第二十五次(暨2012年年度)股东大会决议公告

发布时间:2013-5-23    作者:admin

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2013521上午9:00

2、召开地点:广西桂林七星高新区花桥食街二号公司一楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长阳伟中先生

6、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数20人,代表股份70,738.000股,占公司有表决权股份总数74.22%。公司全体董事、监事和高管人员出席会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意70,738,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意70,733,000股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%;反对5000股;弃权0股。

3、审议通过《2012年度财务报告》

表决结果:同意70,738.000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《2012年度利润分配预案》

根据广西立信会计师事务所有限责任公司2013415出具的立信所审字(2013)第101号审计报告,2012年度公司实现归属公司股东的净利润6,671,317.58元,依法提取法定盈余公积金179,437.83元,加上上年末未分配利润8,427,289.96元,本年期末未分配利润14,919,169.71元。

根据公司的经营实际情况和现金流的状况,现提议2012年度以公司现有股本9530.69万股为基数向全体股东按每10股派0.5元(含税)进行现金红利分配,该分配方案共分配现金4,765,345元,余下10,153,824.71元转入下一年度。2012年度不用资本公积金转增股本

表决结果:同意70,738,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

5审议通过《关于第七届董事会董事候选人提名的提案》 

会议经投票同意阳伟中、吴军、欧艳、孙勇、周觉、张桂兰、张晶克为公司第七届董事会董事,共同组成公司第七届董事会。

表决结果:同意70,738,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

6审议通过《关于第七届监事会监事候选人提名的提案》 

会议经投票同意农光益、张克坚为公司第七届监事。经公司职工代表民主选举,蒋中军已当选第七届监事会由职工代表出任的监事。公司第七届监事会由农光益、张克坚、蒋中军三名监事组成。

表决结果:同意70,738,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

7审议通过《关于减少公司注册资本和实收资本的议案》

表决结果:同意70,738,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

8审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意70,738,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

9审议通过《关于公司申请核准非上市公众公司的议案》

表决结果:同意70,738,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

10审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》

表决结果:同意70,738,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

11审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请核准非上市公众公司及申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》

表决结果:同意70,738,000股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

四、备查文件  

经与会董事签字确认并加盖公司印章的公司第二十五次(暨2012年年度)股东大会决议.

特此公告。

                              桂林五洲旅游股份有限公司董事会

 

                                                    2013521

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