第七届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2013-5-23    作者:admin

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林五洲旅游股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月21日公司第二十五次(暨2012年度)股东大会选举产生新一届董事会后在公司本部一楼会议室召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席7人。会议由阳伟中董事主持,公司监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议审议并通过了关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案。选举阳伟中为公司第七届董事会董事长,吴军为副董事长(简历见附件),表决结果均为7票同意,0票反对,0票弃权。

 2、会议审议并通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案 根据董事长提名,聘任吴军为公司总经理,聘任冯汉新为董事会秘书。表决结果均为7票同意,0票反对,0票弃权。

 3、会议审议并通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案。根据总经理提名,聘任孙勇为公司常务副总经理,周觉、张李勇为公司副总经理(简历见附件)。表决结果均为7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

                        桂林五洲旅游股份有限公司董事会

            2012年5月21日

附件:

阳伟中先生工作简历

阳伟中,现年45岁,研究生学历,高级工程师。19907月至20072月在桂林五洲旅游股份有限公司漓江造船厂工作,曾任该厂技术员、生产科科长、厂长助理、副厂长、厂长、党支部副书记,船舶研究所所长等职。20072月至今在桂林五洲旅游股份有限公司工作,曾任桂林五洲旅游股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、党委书记、董事长等职。

阳伟中现任桂林旅游发展总公司董事,桂林旅游股份有限公司董事,为桂林旅游发展总公司委派的股权代表,持有本公司股份数量133000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

 

吴军先生工作简历

吴军,现年47岁,大学本科学历,工程师职称。1988年7月至1998年在桂林漓江航运总公司造船厂历任技术员、质检员、船体工程师。1999年7月至2010年4月,在桂林五洲旅游股份有限公司漓江造船厂历任船体工程师、技术科副科长、经营科科长、副厂长、厂长,漓江船舶设计研究所副所长、所长,2010年4月至今在桂林五洲旅游股份有限公司任总经理、副董事长、总经理等职。

吴军为桂林旅游发展总公司委派的股权代表,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

 

          孙勇先生工作简历

孙勇,现年46岁,研究生学历、硕士学位、经济师职称。19939月至19957月在厦门大学工商管理教育中心攻读工商管理硕士;19931月至199312月在桂林冠岩旅游开发公司工作;199411月至19984月在桂林市股权托管中心工作;19984月至20044月在桂林旅游股份有限公司历任董事会秘书、总经理助理职务;20044月至20093月在桂林旅游发展总公司历任总经理助理、战略投资发展委员会主任委员等职务。20093月至今在桂林五洲旅游股份有限公司任常务副总经理职务。

孙勇为桂林旅游发展总公司委派的股权代表,持有本公司股份50000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

 

周觉先生工作简历

周觉,现年57岁,大专学历,经济师职称19741月至197712月在临桂县四塘乡插队;19781月至19866月在桂林空军5718厂工作,19866月至今在桂林五洲旅游股份有限公司工作,曾任部门经理助理、副经理、经理、公司下属二级企业经理助理、公司副总经济师、总经济师、代理总经理、党委副书记兼纪检书记、副总经理等职。

周觉为桂林旅游发展总公司委派的股权代表,持有本公司股份数量69,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

 

张璟翊女士工作简历

,现年31岁,研究生学历。2001年7月至2010年3月在桂林芦笛景区管理处工作,历任导游员、导游班副班长、经营部业务员、办公室业务员、销售部副经理、办公室主任;2010年3月至今在桂林五洲旅游股份有限公司任副总经理。

与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司股份40000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

李勇先生工作简历

李勇,现年38岁,大学本科学历,工程师职称。1994年7月-1998年3月在桂林市滨江风景管理处工作,任部门业务员(技术员);1998年3月-2006年11月在桂林旅游发展总公司工作,曾任部门业务员、部门副经理;2006年6月-2009年11月年在桂林市七星景区管理处工作,曾任总经理助理、副总经理;2009年11月-2012年6月在桂林旅游发展总公司工作,任部门业务主管;2012年6月至今在桂林五洲旅游股份有限公司任副总经理。

李勇与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司股份40000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

 

          冯汉新先生工作简历

冯汉新,现年59岁,大专学历,政工师职称。1971年5月—1972年12月在重庆国营建设机床厂当工人。1972年12月至1987年10月在中国人民解放军北海舰队航空兵服役,历任航空机械员、航空机械师、副政治指导员、政治指导员、宣传干事等职。1987年10月至今在桂林五洲旅游股份有限公司历任部门党支部书记、公司党办主任、总经理办公室副主任、主任、公司董事会秘书等职。

冯汉新与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司股份18000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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