2017年年度股东大会决议公告

发布时间:2018-6-14    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2018年6月12日
    2.会议召开地点:桂林市七星区花桥食街二号一楼会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:阳伟中先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有表决权的股份69,116,900股,占公司股份总数的72.86%。
    二、议案审议情况
    (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
    1.议案内容:
    公司与2018年04月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知(2018-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数69,116,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项。
    (二)审议通过《2017年年度报告及摘要》
    1.议案内容:
公司与2018年04月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知(2018-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数69,116,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联事项。
    (三)审议通过《2017年度权益分派方案》
    1.议案内容:
    公司与2018年04月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知(2018-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数69,116,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联事项。
    (四)审议通过《关于续聘大华会计事务所(特殊普通合作伙伴)的议案》
    1.议案内容:
    公司与2018年04月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知(2018-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数69,116,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
    (五)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》
    1.议案内容:
    公司与2018年04月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知(2018-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数591,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况
    股东桂林旅游发展总公司、阳伟中先生与本议案存在关联关系,故回避表决。
    (六)审议通过《2017年度监事会工作报告》
    1.议案内容:    
    公司与2018年04月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知(2018-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数69,116,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联事项。

    三、律师见证情况
    律师事务所名称:广西嘉合律师事务所
    律师姓名:黄新宏、石志勇
    结论性意见:综上所述,本律师认为,桂林五洲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    (一)《公司2017年年度股东大会决议》;
    (二) 法律意见书。

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2018年6月13日

 


 

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