第七届监事会第二十三次会议决议公告

发布时间:2018-8-23    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告

   

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


     一、 会议召开和出席情况

    (一) 会议召开情况
    1. 会议召开时间:2018年8月21日
    2. 会议召开地点:公司一楼会议室
    3. 会议召开方式:现场
    4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日 以邮件方式发出
    5. 会议主持人:监事会主席农光益先生
    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。    

    (二) 会议出席情况
    会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
     二、 议案审议情况
    (一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
    1.议案内容:    

   根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

    1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况;

    3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    此外,全体监事会成员还列席了公司第七届董事会第二十三次会议,依法履行了监事的职责。

    2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。

    4.提交股东大会表决情况:   

    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件目录

  (一)与会监事签字确认的公司《第七届监事会第二十三次会议决议》;

  (二)与会监事签字确认的公司《关于2018年半年度报告的书面审核意见》。

 

桂林五洲旅游股份有限公司
监事会
2018年8月22日

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