第七届董事会第二十三次会议决议公告

发布时间:2018-8-23    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1.会议召开时间:2018年8月21日
    2.会议召开地点:公司一楼会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日以邮件方式发出
    5.会议主持人:副董事长吴军先生
    6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
会议应出席董事七人,出席和授权出席董事七人。董事长阳伟中先生因出差在外缺席,委托董事吴军先生代为表决。
    二、议案审议情况
    (一)审议通过公司《2018年半年度报告》;
    1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2018年半年度报告》。
    议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年半年度报告》,公告编号2018-041。
    2.议案表决结果:
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
    (一)与会董事签字确认的公司《第七届董事会第二十三次会议决议》;
    (二)董事及高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。
    特此公告。

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2018年8月22日

地址:广西桂林七星区花桥食街二号
电话:0773—5813306  传真:0773—5813306  E-mail:wzgszjlb@163.com
版权所有:桂林五洲旅游股份有限公司  桂ICP备:桂ICP备13000783号  网站建设:广西电信桂林分公司
您是第: 位浏览者