第七届董事会第二十五次会议决议公告

发布时间:2019-1-23    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1. 会议召开时间:2019年1月22日
    2. 会议召开地点:公司一楼会议室
    3. 会议召开方式:现场
    4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月11日以邮件方式发出
    5. 会议主持人:阳伟中董事长
    6. 会议列席人员(如有):监事会成员、财务总监列席了会议。
    7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (二) 会议出席情况
    会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
    董事张晶克先生因在外地缺席,委托董事张桂兰女士代为表决。
    二、 议案审议情况
    (一) 审议通过《2019年度生产经营计划》议案
    1.议案内容:
    拟定并审议《公司2019年度生产经营计划》。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    (二) 审议通过《2019年度投资计划》议案
    1.议案内容:
    拟定并审议《公司2019年度投资计划》。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    (三) 审议通过《2018年度考核情况及年终奖励发放情况报告》议案
    1.议案内容:
    拟定并审议《2018年度考核情况及年终奖励发放情况报告》。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    (四) 审议通过《公司重大资产重组预案》议案
    1.议案内容:
    详见于股转系统披露的《公司重大资产重组预案》。

    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    该议案涉及关联交易,关联董事张桂兰、张晶克回避表决。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。

    (五) 审议通过《关于为控股子公司桂林鲁山墙材有限公司向光大银行借款提供担保》议案
    1.议案内容:
    桂林鲁山墙材有限公司为公司控股子公司,桂林鲁山墙材有限公司在光大银行桂林支行申请综合授信并贷款人民币玖佰伍拾万元整(¥9,500,000.00),公司提供连带责任保证,担保金额为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00),担保时间与贷款期限一致,自2019年1月2日至2020年1月1日。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件目录
    与会董事签字确认的公司《第七届董事会第二十五次会议决议》。

 

 

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2019年1月22日

 

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