第七届董事会第二十六次会议决议公告

发布时间:2019-4-26    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1. 会议召开时间:2019年4月23日
    2. 会议召开地点:公司一楼会议室;
    3. 会议召开方式:现场;
    4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以邮件方式发出;
    5. 会议主持人:董事长阳伟中先生;
    6. 会议列席人员(如有):监事会成员、财务总监及公司其他高管列席了会议;
    7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    (二) 会议出席情况
    会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
    二、 议案审议情况
    (一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》
    1.议案内容:
    2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联交易事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二) 审议通过《2018年年度报告及摘要》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联交易事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (三) 审议通过《2018年度财务决算报告》
    1.议案内容:
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2018年度财务决算报告》。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联交易事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (四) 审议通过《2019年度财务预算报告》
    1.议案内容:
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2019年度财务预算报告》。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (五) 审议通过《2018年度权益分派方案》
    1.议案内容:
    根据公司《2018年年度报告》中经审计的财务数据,截至2018年12月31日,公司累计未分配利润金额为12,996,245.24元。
    公司利润分配方案为:以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度权益分派预案公告》。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联交易事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    1.议案内容:
    经全体董事一致同意,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联交易事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (七) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
    1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》。

    2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
关联董事阳伟中先生,根据公司章程回避表决。

     4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (八) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联交易事项。

    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件目录
    (一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第七届董事会第二十六次会议决议》;
    (二)董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。


    特此公告


桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2019年4月25日

 

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