桂林五洲旅游股份有限公司2018 年年度股东大会决议公告

发布时间:2019-5-31    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019 年 5 月 30 日
    2.会议召开地点:公司一楼会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:阳伟中先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 69,952,500股,占公司有表决权股份总数的 73.75%。
    二、议案审议情况
    (一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    1.议案内容:
    公司与 2019 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通知(2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。公告编号:2019-017
    2.议案表决结果:
    同意股数 69,952,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项。
    (二)审议通过《2018 年年度报告及摘要》
    1.议案内容:
    公司与 2019 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通知(2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。

    2.议案表决结果:同意股数69,952,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项。
    (三)审议通过《2018 年度财务决算报告》
    1.议案内容:
    公司与 2019 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通知(2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数 69,952,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    公告编号:2019-017
    本议案不涉及关联事项。
    (四)审议通过《2019 年度财务预算报告》
    1.议案内容:
    公司与 2019 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通知(2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数 69,952,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项。
    (五)审议通过《2018 年度权益分派方案》
    1.议案内容:
    公司与 2019 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知(2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数 69,952,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项。
    (六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    1.议案内容:
    公司与 2019 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台公告编号:2019-017
www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知(2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数 69,952,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项。
    (七)审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》
    1.议案内容:
    公司与 2019 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通知(2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数 1,426,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    股东桂林旅游发展总公司、阳伟中先生与本议案存在关联关系,故回避表决。
    (八)审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    1.议案内容:
    公司与 2019 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知(2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数 69,952,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    公告编号:2019-017
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项。
    三、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:广西嘉合律师事务所
    (二)律师姓名:黄新宏、石志勇
    (三)结论性意见
    桂林五洲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    (一)《公司 2018 年年度股东大会决议》;
    (二) 法律意见书。

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 30 日

地址:广西桂林七星区花桥食街二号
电话:0773—5813306  传真:0773—5813306  E-mail:wzgszjlb@163.com
版权所有:桂林五洲旅游股份有限公司  桂ICP备:桂ICP备13000783号  网站建设:广西电信桂林分公司
您是第: 位浏览者