桂林五洲旅游股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

发布时间:2019-8-28    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
    2.会议召开地点:公司一楼会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出
    5.会议主持人:董事长阳伟中先生
    6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
    二、议案审议情况
    (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
    (一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第七届董事会第二十七次会议决议》;
    (二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

 

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