桂林五洲旅游股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

发布时间:2019-12-25    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1.会议召开时间: 2019 年 12 月 23 日
    2.会议召开地点: 公司五楼会议室召开
    3.会议召开方式: 现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 12 月 13 日以邮件方式发出
    5.会议主持人: 董事长阳伟中先生
    6.会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (二) 会议出席情况
    会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 5 人。
    董事张桂兰、张晶克因辞职缺席,未委托其他董事代为表决。
    二、 议案审议情况
    (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 议案
    1.议案内容:
    为推进 2019 年年度审计工作, 公司决定变更 2019 年度审计机构,聘请上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年年度财务报告审计单位。
    2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二) 审议通过《关于变更公司董事》 议案
    1.议案内容:
    公司董事会于 2019 年 9 月 12 日收到桂林旅游发展总公司《关于推荐肖春荣、王海梅为桂林五洲旅游股份有限公司董事的函》(桂旅总函[2019]13 号),并于
2019 年 12 月 18 日收到董事张桂兰女士、张晶克先生递交的书面辞职报告,提出辞去公司董事职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张桂兰女士、张晶克先生的辞职申请自送达董事会时生效。
    提议将肖春荣先生、王海梅女士任桂林五洲旅游股份有限公司董事的议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (三) 审议通过《关于子公司桂林漓航船舶制造有限公司出资收购广西凯源船艇有限公司 35%股权》议案
    1.议案内容:
    公司子公司桂林漓航船舶制造有限公司投入资金不超过 350 万元,收购广西凯源船艇有限公司 35%股权,用于建设船艇制造及水上旅游装备制造基地。
    2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。公告编号: 2019-032
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    (四) 审议通过《关于出资收购桂林鲁山新型建材有限公司 15%股权》议案
    1.议案内容:
    公司出资 255 万元,购买国电集团出让的桂林鲁山新型建材有限公司 15%股权。
    2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    (五) 审议通过《关于公司第六批(10 户股东)确权股票委托中国证券登记结算有限责任公司托管》议案
    1.议案内容:
    现有 10 户(111,400 股)股东完成确权手续并按规定在申万宏源证券公司营业部办结了新三板开户手续,符合委托中国结算托管股票条件。提议将这 10
户股票委托中国结算托管,并办理相关手续。
    2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    (六) 审议通过《关于提议召开桂林五洲旅游股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
    1.议案内容:
    提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议以下事项:
    (1)《关于变更会计师事务所的议案》;
    (2)《关于变更公司董事的议案》;
    大会召开时间: 2020 年 01 月 09 日(星期四)上午九时,会期半天。会议地点:公司五楼会议室。
    2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件目录
    《第七届董事会第二十九次会议决议公告》。

 

 

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董事会
2019 年 12 月 24 日

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