桂林五洲旅游股份有限公司董事任命公告

发布时间:2019-12-25    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司

董事任命公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、任免基本情况
    (一)任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第二十九次会议于 2019年 12 月 23 日审议并通过:

    任命肖春荣先生为公司董事,任职期限与本届董事会任期一致,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
    任命王海梅女士为公司董事,任职期限与本届董事会任期一致,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
    本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由阳伟中先生主持。
    本次任免尚需提交股东大会审议。
    本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
    (二)任命/免职原因
    桂林旅游发展总公司推荐。
    (三)新任董监高人员履历
    肖春荣,男,1974 年 2 月出生(现年 45 岁),汉族,广西桂林人,致公党,本科学历,高级会计师、经济师、管理咨询师、投资建设项目管理师、资产评估师,1993年 7 月参加工作,现任桂林旅游发展总公司计划财务部总经理,1993 年 7 月至 2018 年8 月期间,曾任桂林电缆厂主管会计,柳州市中广电线电缆厂主管会计,桂林国际线缆集团有限公司外贸业务,广西立信会计师事务所项目经理,广西君益安会计事务所项目经理,桂林丰鱼岩旅游有限责任公司总经理助理、财务总监,桂林罗山湖旅游发展有限公司董事、财务总监,桂林旅游股份有限公司计划财务部副总经理。
    王海梅,女,1970 年 12 月出生(现年 49 岁),汉族,江苏常熟人,中共党员,本科学历,助理会计师职称,1991 年 8 月参加工作,2013 年 4 月至今在桂林旅游发展总公司工作,曾任桂林旅游发展总公司财务部副经理、桂林市七星景区管理处副总经理、桂林旅游发展总公司财务部经理、桂林旅游发展总公司审计部经理,现任桂林旅游发展总公司审计部副经理。1991 年 8 月至 2013 年 4 月期间,曾任桂林中国国际旅行社财务业务员、副经理。
    二、任免对公司产生的影响
    (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
    (二)任免对公司生产、经营的影响:
    对公司生产、经营上产生积极影响。
    三、备查文件
    (一)《公司第七届董事会第二十九次会议决议》
    (二)《变动信息表》

 

 

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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