桂林五洲旅游股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-12-17    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1.会议召开时间: 2019 年 12 月 13 日
    2.会议召开地点: 桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋五楼会议室。
    3.会议召开方式: 现场
    4.会议召集人: 董事会
    5.会议主持人: 阳伟中先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二) 会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表) 共 50 人,持有表决权的股份 76,239,500 股,占公司有表决权股份总数的 80.37%。
    二、 议案审议情况
    (一) 审议通过《关于以非现金资产购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露公告编号: 2019-030平台(www.neeq.com.cn上披露的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公告》,公告编号为 2019-023。
    2.议案表决结果:
    同意股数 7,702,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.86%;反对股数 10,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%;弃权股
数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    关联股东桂林旅游发展总公司及阳伟中先生回避表决。
    (二) 审议通过《关于公司符合以非现金资产购买暨重大资产重组条件的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公
告》,公告编号为 2019-023。
    2.议案表决结果:
    同意股数 7,702,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.86%;反对股数 10,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%;弃权股
数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    关联股东桂林旅游发展总公司及阳伟中先生回避表决。
    (三) 审议通过《关于本次重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公
告》,公告编号为 2019-023。
    2.议案表决结果:
    同意股数 7,702,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.86%;反对股数 10,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%;弃权股
数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    关联股东桂林旅游发展总公司及阳伟中先生回避表决。
    (四) 审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公
告》,公告编号为 2019-023。
    2.议案表决结果:
    同意股数 7,702,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.86%;反对股数 10,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%;弃权股
数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    关联股东桂林旅游发展总公司及阳伟中先生回避表决。
    (五) 审议通过《关于签署附生效条件的<资产重组协议书>的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公
告》,公告编号为 2019-023。
    2.议案表决结果:
    同意股数 7,702,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.86%;反对股数 10,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%;弃权股
数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    关联股东桂林旅游发展总公司及阳伟中先生回避表决。公告编号: 2019-030
    (六) 审议通过《关于本次重大资产重组审计报告、评估报告的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(
www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公
告》,公告编号为 2019-023。
    2.议案表决结果:
    同意股数 7,702,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.86%;反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数
10,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%。
    3.回避表决情况
    关联股东桂林旅游发展总公司及阳伟中先生回避表决。
    (七) 审议通过《关于本次重大资产重组涉及标的资产定价合理性、公允性的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公
告》,公告编号为 2019-023。
    2.议案表决结果:
    同意股数 7,702,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.86%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数
10,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%。
    3.回避表决情况
    关联股东桂林旅游发展总公司及阳伟中先生回避表决。
    (八) 审议通过《关于审议<桂林五洲旅游股份有限公司以非现金资产购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书>的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公
告》,公告编号为 2019-023。
    2.议案表决结果:
    同意股数 7,702,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.86%;反对股数 10,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14%;弃权股
数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    关联股东桂林旅游发展总公司及阳伟中先生回避表决。
    (九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公
告》,公告编号为 2019-023。
    2.议案表决结果:
    同意股数 76,239,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数
0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项。
    (十) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉 的议案》
    1.议案内容:
    公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(
www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉 公告》,公告编号
为 2019-024。
    2.议案表决结果:
    同意股数 76,239,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数
0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项。
    三、 律师见证情况
    (一) 律师事务所名称: 广西嘉合律师事务所
    (二) 律师姓名: 黄新宏、 肖吴柏冰
    (三) 结论性意见
    结论性意见:综上所述,本律师认为,桂林五洲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    (一)《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》;
    (二) 法律意见书。

 

 

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16日

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